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Galícia EducaçãoPrevenção à Lavagem de Dinheiro: PLD/FT na PráticaDescrição e condiçõesDeixar de comunicar operação suspeita responsabiliza o compliance e a diretoria. Aqui está a rotina que a norma exige: do sinal de alerta na tela ao dossiê que sustenta a decisão — incluindo a linha que o mercado erra todo dia, entre a comunicação automática e a comunicação por indício. | R$ 209,90 | Sheila Petnys |
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